内蒙古森工集团董事会工作报告摘要

　　一、基本情况

　　内蒙古森工集团1995年挂牌成立，2017年2月，按照国有林区改革政策，森工集团暂停生产经营，组建内蒙古大兴安岭重点国有林管理局。2020年3月，自治区党委研究决定，恢复森工集团，按照特定功能类企业方向运营，接受自治区国资委监管。2020年8月1日，森工集团正式挂牌恢复运营;同年9月，自治区国资委(森工集团股东)指定3名董事为新一届董事会成员。2021年11月，自治区国资委选聘2名外部董事，截至2021年底，共有董事5名。

　　二、制度建设及运转情况

　　(一)制度建设情况。一是制定董事会及董事会战略与投资、提名、薪酬与绩效、审计与风险专门委员会工作规则，明确人员组成、议事方式和决策程序等，确保董事会及董事会专门委员会在企业经营管理中充分发挥职能作用。各子企业按照要求制定了董事会工作规则和相关委员会工作规则。二是制定《落实子企业董事会职权工作方案》《董事会向经理层授权管理办法》《总经理向董事会报告制度》《出资人监管权责清单(试行)》《重要子企业董事会董事评价办法》《直属企业外部董事管理暂行办法(修订)》《直属企业外部董事管理工作细则》《经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》《经理层成员任期制和契约化工作方案》等董事会管理制度，规范董事会向经理层授权的原则、程序、内容等，推动董事会规范授权，经理层依法行权履职，提高决策执行效率，加强对经理层行权履职的监督检查，及时掌握董事会决议执行情况，提出意见建议，督促工作落实。

　　(二)董事会运转情况。一是按期组织会议。全年共召开董事会议17次，其中现场会议1次，全年审议议案67项，内部董事均全部参加。2021年，森工集团依据相关规定，组建了战略与投资委员会、提名委员会，因外部董事尚未配齐，年内未成立薪酬与考核委员会和审计与风险管理委员会，未召开专门委员会会议。2021年，董事会围绕公司年度生产建设计划、财务预决算、产业投资计划及其他职权范围内的相关事项进行审议表决，各项决议均得到有效执行，战略决策、资本运作、风险管控等能力得到增强。二是董事忠实履职尽责。董事会召开期间，各董事能严格按照要求出席会议，认真行使权利，承担相应义务，充分行使表决权，为企业发展献策。三是董事之间、董事会与党委会、经理层之间能畅通交流机制，及时就相关事项展开沟通、研究和论证，保障各治理主体协调运作，有效提升决策的科学性。

　　三、董事会决策的重大事项情况

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，深入贯彻党中央、国务院、自治区党委、政府决策部署和自治区国资委党委、自治区国资委工作要求，扎实做好了贯彻上级决策部署，公司章程的修订和修改，生产经营方针、发展战略、中长期发展规划、投资计划的制定和执行，重大投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、担保、工程建设，编制年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，聘任或解聘公司经理及报酬，科技创新发展和科技人才培养，防范化解风险等各项工作，以稳中向好的态势实现了“十四五”良好开局。