一、企业基本情况

名称及简称：中国内蒙古森工集团绰尔森林工业有限公司（绰尔森工公司）。

股东名称：中国内蒙古森林工业集团有限责任公司

企业性质：国有独资

注册地址：内蒙古牙克石市

经营范围：森林综合经营、木材生产、加工、销售，苗木生产与销售，碳汇开发与销售，种植、养殖、采集及其林副产品的加工与销售，森林保健品食品生产、加工与销售，矿泉水生产与销售，矿产品开发与销售，燃油脂销售，水产养殖及水产品销售，林业技术咨询服务（森林调查、评估与园林园艺设计），林业技术服务（森林防火、有害生物防治），旅游与康养服务，会议商展服务，电讯许可服务，对外商品贸易，投资与资产管理（股权管理及房产租赁等）。

办公地址：内蒙古牙克石市塔尔气镇

邮政编码：022189

二、公司治理及管理架构

（一）建设情况：

董事会:宋永利  绰尔森工公司董事长

杨英新  绰尔森工公司董事

宛  晨  绰尔森工公司董事

       蒋  鹏  绰尔森工公司外部董事

       罗兴珀  绰尔森工公司外部董事

       赵  辉  绰尔森工公司外部董事

孙林才  绰尔森工公司外部董事

       周  林  绰尔森工公司外部董事

经理层:杨英新  绰尔森工公司总经理

       张子海  绰尔森工公司副总经理

       张文勇  绰尔森工公司副总经理

党委会:宋永利  绰尔森工公司党委书记

杨英新  绰尔森工公司党委副书记

宛  晨  绰尔森工公司党委副书记

       王凤琦  绰尔森工公司党委委员、纪委书记

       周彦海  绰尔森工公司党委委员、组织部部长

（二）管理职权：

董事会：董事会是公司的决策机构，依照法定程序和《公司章程》，经营管理公司的法人财产，决定公司重大事项，负责公司战略目标的制定和重大经营活动的决策。

经理层：主持公司的经营管理工作。

党委会：主持公司党委全面工作，领导企业改革发展，依照规定讨论和决定公司重大事项。

（三）职责划分：

党委会：

1.加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

2.加强对公司选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

3.履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

4.研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。

5.其他应当由公司党委决定的重要事项。

董事会：

1.制订公司战略和发展规划；

2.制订公司年度生产建设计划，报请森工集团审批；

3.制订公司的年度财务预算和编制财务决算报告；

4.制订公司的利润分配和弥补亏损方案；

5.制订报请森工集团审批的公司增加或者减少注册资本的方案；

6.制订报请森工集团审批的公司合并、分立、解散或变更公司经营模式的方案；

7.审核批准公司招聘员工方案；

8.制订公司的重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清算方案等，批准公司职工收入分配方案、公司年金方案报森工集团审批；

9.决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系，依法批准年度审计计划和重要审计报告，对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；

10.按照管理权限，批准公司的资产抵押、质押、保证等对外担保事项；

11.法律、行政法规、公司章程规定和森工集团授权行使的其他职权。

经理层：

1.主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议；

2.拟订公司的战略和发展规划、经营计划，并组织实施；

3.执行森林资源保护经营计划重大生态建设工程方案；

4.拟订公司年度生产建设投资计划和投资方案，并组织实施；

5.根据公司年度生产建设投资计划和投资方案，批准经常性项目费用；

6.拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，经董事会授权批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠或者赞助；

7.拟订公司年度财务预算方案、编制财务决算报告，利润分配方案和弥补亏损方案；

8.协调和督促各单位的生产经营和改革、管理工作；

9.法律、行政法规、公司章程规定和董事会授权行使的其他职权。

（四）运转流程：

党委前置研究讨论重大经营管理决策事项的决策程序：

1.董事长确定上会的议案后，由董事会办公室将相关议案资料提交党委；

2.党委书记审核确定上会的议案后，召开党委会进行讨论研究，提出意见和建议以会议纪要的形式及时向董事会反馈；

3.进入董事会尤其是任董事的党委成员，应在议案上会前就党委的有关意见和建议与董事会其他成员进行沟通；

4.在董事会决策时，董事会中的党委成员要充分表达党委意见和建议，按照党委意见和建议进行表决，并将董事会决策情况及时向党委报告；

5.在董事会会议上，若董事会中的党委成员发现议案应经而未经党委会前置讨论研究的，或拟作出的决策不符合党的路线方针政策、国家法律法规以及可能损害国家利益、社会公众利益和企业、职工的合法权益的，应联合董事会中的其他党委成员提出撤销或缓议该决策事项的意见，会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意见向董事会反馈。

三、主要财务数据

资产：111817万元；负债：57474万元；所有者权益：54343万元。

四、生产经营情况

（一）主要产品产量、销量完成情况：种植黑木耳3万袋，产出干木耳1200斤。挂牌成交2万吨碳汇减排量。

（二）重点项目投资额

1.国投项目：2021年共计2296万元，其中：中央投资2196万元，森工集团投资100万元。

2.企业自筹：2021年共计867.51万元，其中：森工集团投资433万元，单位自筹投资434.51万元。

（三）环境保护情况：完成森林抚育18万亩；补植补造1.91万亩；植被恢复2181.7亩；义务造林54.08亩；垃圾场改造154亩，种植沙棘1.2万余株，架设造林地围栏64184米；完成额尔古纳河流域退化林修复19967.8亩。同时积极配合属地政府负责环境卫生网格化管理的日常监督检查工作,为职工群众提供了良好的生活环境。

五、重大事项

1.重要人事变动（董事、监事高级管理人员）变动：

2022年1月7日，孙林才同志为绰尔森工公司外部董事；胡立森同志不再担任绰尔森工公司外部董事职务、四级高级职员职级，退休。

2022年3月17日，宋永利同志任绰尔森工公司董事长，免去宋永利同志绰尔森工公司总经理职务;杨英新同志任绰尔森工公司董事、总经理;免去徐刚同志绰尔森工公司副总经理职务、四级高级职员职级。赵辉同志任绰尔森工公司外部董事。

2022年5月24日，周林同志任绰尔森工公司外部董事。

2022年6月16日，刘伟同志不再担任绰尔森工公司党委委员、工会主席职务、四级高级职员职级，退休。

六、履行责任情况

（一）经济责任：贯彻执行党和国家、自治区党委和森工集团有关经济方针政策、决策部署，加强执行监督，防范国有资产流失风险；持续规范账销案存资产、改制企业债权、僵尸企业、低质无效资产清理管理工作，盘活国有资产存量，确保国有资产保值增值；对民企挂靠国资问题进行了专项政治，对股权代持、虚假合资、挂靠经营、假冒国企等问题进行了梳理排查；全面完成了森工集团下达的各项经济考核责任目标。

（二）安全责任：建立健全安全生产责任制，依法设置安全生产管理机构，逐级签订《安全生产目标管理责任书》，层层落实安全生产责任，切实把防范化解重大风险隐患作为开展各项工作的必要前提和首要任务，定期开展安全大检查及隐患排查治理专项行动，对重点单位、重点领域、重点环节进行检查，坚决遏制安全生产事故发生。

（三）社会责任：与森林公安等相关单位通力协作，实现了全年无非访、越级访和重要时间节点进京赴呼零上访；在严格落实森工集团增资标准的基础上，为职工增长工资，截至2022年末，公司年人均工资达7.24万元；足额缴纳各类社保金，主动与牙克石市农业银行合作完成“三卡合一”金融激活业务，提高了职工群众办事效率；全民健身中心及其附属建设项目已全部竣工；升级改造防火应急道路55.8公里，公路养护75.1公里，改造修建损毁桥梁78延长米，修建涵洞59道，场部对外连接道路项目总里程47.2公里；绰尔绿色低碳主题示范体验区和2020年湿地保护与恢复补助资金建设项目已完成造价审核；完成东加油站粉刷，大学生公寓改造，公司总部粉刷换窗等工程；完成了五亭山塑胶步道，玉溪公园大门及湖心岛等专项维修项目。

（四）政治责任：公司党委全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入落实党中央、自治区和森工集团党委各项决策部署和工作会议精神，扎实履行管党治党政治责任。

七、职工权益维护

（一）工资合同、劳动合同的签订、履行及劳动法律、法规的执行情况：公司依照《劳动合同法》《劳动合同法实施条例》的相关规定，与每位职工签订了无固定期限、固定期限劳动用工合同。公司根据实际，制定实施了《内蒙古绰尔森工公司职工请销假管理办法》，依法依规对企业职工实行有效管理。

（二）人才引进、职工招聘：根据森工集团整体招聘和人才引进计划，负责接收并根据专业特长妥善安置分配至我公司的大学生员工。

（三）专业技术职称评定：按照隶属关系，职称申报人员经所在单位主要负责人审核并签字同意后，报公司人力资源部，由人力资源部门审核汇总后逐级推荐上报。

（四）职工培训情况：2021年组织三期职工技能培训班。

（五）职工劳动、安全、卫生保障情况：为公司员工定期全额缴纳“五险二金”，不定期开展安全生产培训和安全生产检查。同时，根据《劳动安全卫生条例》和职工实际工作发放必要安全防护用品。

（六）厂务公开工作：为进一步保障职工依法行使民主参与、民主管理和民主监督的权利，发挥职工代表在职工代表大会闭会期间的参政议政作用，对公司安全生产、劳动保护、劳动报酬等涉及职工切身利益的事项及时依法依规公开。

八、报告摘要

董事会报告摘要：

1.董事会制度建设及运转情况

扎实推进董事会制度建设,结合工作实际进行制度“清废改立”工作，进一步提高制度的科学性和可操作性。印发了《绰尔森工公司董事会向经理层授权工作方案》《绰尔森工公司董事会向经理层授权管理办法的通知》《绰尔森工公司总经理向董事会报告制度》，公司董事长与总经理签订了授权书，切实保障经理层依法行权履职。

2.董事会决策事项情况

（1）贯彻落实上级决策部署，做强做优做大国有资本和国有企业重大举措情况

一是积极践行“两山”理念，紧紧围绕习近平总书记确定的“两个屏障”战略定位布局落子、谋策施策，把生态文明保护与建设摆在了压倒一切的位置。二是坚持产业生态化、生态产业化，持续推动国有资本向生态环境保护与修复、森林文化旅游、绿色森林食药产品等关键领域集中，大力发展绿色健康产业。三是进一步开发CCER林业碳汇项目，进入强制减排市场，建立起更加完善的碳汇产业体系。

（2）公司章程的修订和修改方案的提出，基本管理制度的制定和执行情况

将加强董事会建设、经理层行权履职、市场化经营机制等重点改革要求纳入公司章程等制度体系，形成以公司章程为基础，“三重一大”决策制度为载体，党委前置研究、党委会、董事会、总经理办公会为支撑的内控制度体系，建立涵盖公司党建、经营决策等15类107项管理制度。

（3）生产经营方针、发展战略、中长期发展规划、投资计划的制订和执行情况，聚焦公司主责主业工作开展情况

制定了《绰尔森工公司年度生产建设计划管理办法》，全面规范生产计划管理，经党委会前置研究讨论后，提报至公司董事会进行决策，确保投资计划任务执行的时效性、稳定性。

（4）重大事项、大额度资金运作事项情况

2022年度内无超预算资金调度使用，无对外捐赠、赞助、产权转让、资产处置等重大情况发生。

（5）公司治理机制重要改革方案制定及执行、内部管理机构设置和调整、调整后的产权及分布状况

一是不断深化“三项制度”改革，建立科学、规范、有序的人力资源选录与调配机制，不断优化人员结构。二是对组织机构进行优化调整，公司现有科场级单位17个（其中林场7个），公司总部职能部门15个，科职干部118名，其中科正职54名，科副职64名。

（6）涉及职工权益以及生态环保、维护稳定等方面的重要事项情况

一是公司按照《内蒙古森工集团进一步完善职工岗位绩效工资实施方案》文件要求，按照职级分类制定方案，报经森工集团人力资源部审核批准后足额发放，2022年度公司1626名职工，增资771万元。二是按照《内蒙古森工集团关于全面推行林长制实施方案》要求，构建两级林长共管、共建、共治的监管体系，构建部门协同、源头治理、奖惩严明、全域覆盖的长效机制。三是实行领导班子工作日常态化接访制度，取得了自治区、全国“两会”、党的二十大期间“零”上访的工作目标。

（7）科技创新发展和科技人才培养新进展、研发投入以及重大科研项目进展情况

一是不断加强本土专业技术人才和科技成果转化服务人才的培养，强化竞争激励机制，建设高素质的人才队伍，推动企业快速高质量发展。二是制定了《绰尔森工公司科技创新管理办法（暂行）》，推动研发投入强度稳步增长；三是组建专业服务队伍，承接林业生态保护建设服务，有效提高森林经营服务质量。四是根据公司实际拟定发展短期项目：沙棘林套种黑加仑及树莓项目；中期项目：建设林业有害生物防治体系绰尔森工公司需要建设林业有害生物防治体系。

（8）防范化解风险情况

建立企业内部监督体系，统筹协调党委主体监督、纪委专责监督、职能部门监督、审计监督、党员日常监督等各项监督，形成监督合力，增强监督实效，强化制度运行，使公司逐步形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。