一、【企业基本情况】

企业名称：中国内蒙古森工集团乌尔旗汉森林工业有限公司

企业简称：乌尔旗汉森工公司

法定代表人：张学东

企业性质：国有独资

注册地址：牙克石市市场监督管理局

经营范围：生态保护和环境治理；造林和更新；森林经营和改培；森林防火和航空护林；森林管护和日常巡护；林业有害生物防治；森林湿地和野生动植物保护；林木育种和育苗；林产品采集和加工销售；经济林培育；碳汇开发交易；森林调查规划设计；油脂石化产品供应销售；路桥房屋维修施工；林业科技服务；林业信息通讯服务；投资与资本运营；森林资源资产评估和价格认证；林业工程建设监理；林产品检验检测；生态损害司法鉴定；国际贸易；旅游资源开发；国内旅游业务；航空旅游；住宿餐饮交通服务；旅游商品设计销售；旅游中介服务；森林康养；森林食品生产销售；食用菌栽培；中草药种植；花卉种植；动物饲养；水产养殖；医药和酿酒制造加工和销售；矿泉水开发；有色金属勘探开发生产销售等。

办公地址及其联系方式：牙克石市乌尔其汉镇，邮政编码022159公司概况：乌尔旗汉为蒙语“黎明”之意。林业局始建于1958年，位于内蒙古自治区大兴安岭主脉西麓中部，山脉呈东北—西南走向，海拉尔水系发源地和嫩江水系的上游。施业区范围横跨牙克石市和鄂伦春两个行政区，交通区位优势明显。公司生态功能区总面积593,617公顷，林地面积577,017公顷，活立木总蓄积为6,799万立方米，森林覆盖率为82.4%。建有内蒙古兴安里省（部）级自然保护区，湿地总面积16615.14公顷，占保护区总面积的25.03％。保护区内国家及自治区珍稀濒危保护植物有25种，国家重点保护动物有71种，野生经济植物约有400余种。

公司总部现设14个委部办，下设9个林场、15个单位，目前在册职工1817人。公司现有党组织47个，其中党委2个，党总支1个，党支部44个（含科级直属党支部23个），现有党员843人（含离退休党员53人）。多年来，公司累计为国家提供商品材1173万立方米，累计上缴利税5.7亿元。

二、【公司治理及管理架构】

公司党委会

张学东  党委书记

孙庆喜  党委副书记

刘大勇  党委副书记

武喜乐  党委委员、纪委书记

张滨生  党委委员

刘卫杰  党委委员、组织部长

公司董事会

张学东  董事长

孙庆喜  董事

刘大勇  董事

李绍鹏  外部董事            

肖建国  外部董事

白文喜  外部董事

赵  辉  外部董事

王策本  外部董事 截止2022年10月

姜兰辉  外部董事 截止2022年5月

包洪臣  外部董事 截止2022年3月

公司经理层

孙庆喜  总经理

张滨生  副总经理

谭志林  副总经理

姚云鹏  副总经理

管理职权、职责划分以及工作运转流程

公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。公司重大经营管理事项经公司党委研究讨论后，由董事会或者经理层作出决定。

董事会是公司的决策机构，对中国内蒙古森林工业集团有限责任公司负责；依照法定程序和《公司章程》，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，依法落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬考核权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权。

公司经理层实行总经理负责制，总经理依据《公司法》和国家有关法律法规及《公司章程》，落实董事会决策和授权事项，对董事会负责，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作。

三、【主要财务数据】

2022年末资产总额为99,233.00万元，负债总额为39,668.00万元，所有者权益总额为59,565.00万元。营业收入总额为2,998.00万元，利润总额为882.00万元，净利润总额为882.00万元。国有资本保值增值率101.9%。

四、【生产经营情况】

主要产品产量、销量：生产木材7,350.78立方米，销售       800立方米，销售收入43.40万元；销售成品油644.42吨，销售收入585.00万元；桦树汁生产332.36吨，销售332.36吨，

销售收入121.00万元；VCS碳汇项目销售456,751吨，销售收入636.00万元。

重大项目投资情况：2022年公司共有在建重点项目森林火灾高危区综合治理、林场场部对外连接道路建设、防火应急道路建设、管护用房建设、供热管网改造等建设项目22个。累计争取到计划投资6,448.00万元，其中：中央投资3,859.00万元，自治区投资1,391.00万元，森工集团投资716.00万元，公司自筹482.00万元。

生态环境保护情况：一是编制《乌尔旗汉森工公司2022—2025年额尔古纳河流域生态保护恢复综合治理项目实施方案》，高质量完成春季造林、补植任务39376亩，人工促进天然林更新8700亩，退耕还林成效监测8666亩，森林抚育18.5万亩。二是扎实推进森林经营试点建设，完成森林经营试点计划任务6000亩，出材4657立方米，森林生态系统更加健康稳定，碳汇能力进一步增强。三是进一步压实生态环境保护责任，持续推进“四级”管护网络体系建设，管护责任签订率100％，管护能力进一步提升。四是全面推进林长制建设，健全两级林长组织机构，实现林长制工作网格化管理，全年两级林长开展巡查200余次。与牙克石市检察院、乌尔旗汉森林公安局建立“林长+检察长”“林长+警长”协同工作机制，全年查办林业行政案件76起，结案率100%。圆满完成破坏草原林地违规违法专项整治行动工作任务，对问题案件9起、问题图斑17个，逐一排查落实，整改销号，收回林地918亩。五是扎实推进自然保护管理各项工作，完成退耕还湿成效监测4993亩，落实2021年乌尔旗汉大雁河湿地公园湿地保护与恢复项目剩余工程和竣工验收工作，推进兴安里保护地晋升国家重要湿地申报工作。六是全面加强森林灾害防控能力，紧盯“七点三线”，落实“严细实专精早”工作要求，重新组建3支快速扑救应急中队、15人索降队伍、30人以水灭火中队，54人机械化灭火中队，队伍建设更加精干高效。购进勇士运兵车8辆、皮卡车4辆、运兵大客车6辆、安旭牌水车4辆，新建索滑降训练塔1座、专业队营房2座、训练场7870平方米、停机坪3600平方米，硬件设施进一步健全，实现了全年“三个不发生”工作目标。扎实开展森林病虫害防治工作，完成防治任务10万亩，全面完成“四率”指标。实现生态功能区森林面积、活立木蓄积、森林覆盖率持续增长，绿色发展根基更加扎实。 

五、【预算执行情况】

2022年经营性资金支出预算为29,419.80万元，本年实际支出27,598.60万元，结转造林项目等下年度支出1,821.20万元。

六、【重大事项】

重要人事变动情况：

1.原公司党委委员、副书记、董事、总经理张学东2022年3月免原职，任乌尔旗汉森工公司党委委员、书记、董事长、二级高级职员；

2.2022年3月，孙庆喜同志任乌尔旗汉森工公司党委委员、副书记、董事、总经理、二级高级职员；

3.2022年3月，张德政同志不再担任森工集团驻乌尔旗汉森工公司资源监督员职务，委派张德政同志为甘河森工公司外部董事；

4.2022年3月，委派肖建国同志、白文喜同志为乌尔旗汉森工公司外部董事；包洪臣同志不再担任乌尔旗汉森工公司外部董事职务；

5.2022年5月，委派赵辉同志为乌尔旗汉森工公司外部董事；姜兰辉同志不再担任乌尔旗汉森工公司外部董事职务、二级高级职员职级，退休；

6.2022年10月，王策本同志不再担任乌尔旗汉森工公司外部董事职务、二级高级职员职级，退休。

七、【履行责任情况】

政治责任：2022年，面对错综复杂的疫情防控形势和艰巨繁重的改革发展任务，公司领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行森工集团党委、森工集团“发展现代林业、建设美丽林区”总体部署，在森工集团党委、森工集团的正确领导下，在公司董事会的科学决策下，统筹疫情防控和公司改革发展，抢抓机遇、勇于作为，担当实干、攻坚克难，圆满完成了全年各项目标任务。

经济责任：坚持过紧日子思想，严格控制“三公”经费和一般性支出，厉行节约办一切事。严格执行阳光采购管理办法，进一步规范采购行为、优化采购流程、控制采购成本、防范采购风险、提升采购质量和效率。在采购平台完成交易33笔，节约资金124,318元。为促进国有资产保值增值，将公司所属岭南农用地租金调整为130元/亩，岭北农用地租金调整为100元/亩。完成公司所属门市房及车库对外租赁工作。持续开展防火补贴资金及工资、津补贴专项审计，充分发挥了内部审计的监督作用。制定《乌尔旗汉森工公司预算管理内部审计办法（试行）》，进一步加强对公司各单位财务预算的内部控制。

社会责任：继续加大人居环境综合整治力度，推进环境保护向场、站、景区等全域覆盖，发放垃圾箱194个、电动三轮车6辆。全力推进镇区路面维修，切实解决群众出行难问题，与属地政府合作，修补、重铺路面约4200平方米。根据公司实际完成《内蒙古乌尔旗汉林业局环境整治基础设施建设项目》可研报告及相关材料的申报工作。制定了重要会议、重大庆典期间《信访维稳工作方案》，适时展开各阶段工作。共成功劝返预进京、赴呼上访31批次、48人次。实现了重大会议和重大庆祝活动期间无群体性事件、零进京赴区上访事件的工作目标。

安全责任：及时召开年度安全生产（职业卫生）管理工作会议，加强职工培训和日常管理，制定了《安全生产自检自查工作方案》，深入开展安全生产专项整治三年行动，采取定期不定期的自检自查和隐患排查治理，真正把事故隐患消灭在萌芽之中，做到防患于未然。落实“两个坚持、三个转变”重要思想，广泛开展防灾减灾宣传工作，积极营造“全民动员防灾、人人参与减灾”的浓厚氛围。

八、【职工权益维护】

2022年度职工工资兑现率100%，劳动合同签订率100%。2022年接受集团分配的新职员8人，通过森工集团公开遴选合格13人。严格按照公平、公开、公正的工作要求，预选推荐公开招聘工勤技能人员12人。完成专业技术职务聘任254人，专业技术职务申报132人。开展技术工人等级培训137人，特种工培训134人。认真贯彻《劳动法》规定，及时给职工发放了劳动保护用品。2022年投入送温暖资金共计20万元，帮扶救助150人；开展职工医疗互助保障活动，申领总金额48608.11元；开展女性馨康互助保障宣传活动，参互469人，参互金额16415.00元；深入开展“关爱职工健康行动”，投入资金77.64万元为职工进行免费体检。

九、【报告摘要】

董事会工作报告摘要

2022年以来，乌尔旗汉森工公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面领会和贯彻习近平总书记关于推进董事会建设、完善公司法人治理结构的重要指示精神，落实“两个一以贯之”要求，以国企三年改革行动为契机，将党的领导融入公司治理全过程，完善公司法人治理结构，发挥董事会定战略、作决策、防风险职能作用，建立董事会向经理层授权管理制度，公司董事会整体形成协同高效运转模式。截至2022年底，乌尔旗汉森工公司共有7名董事，其中森工集团选聘4名外部董事。

（一）董事会制度建设及运转情况

1.制度建设情况。全面修订完善了《董事会工作规则》《董事会议事规则》《乌尔旗汉森工公司董事会专门委员会工作规则及组成人员》，健全了董事会办事机构，切实发挥董事会定战略，做决策，防风险职能作用，确保董事会高效运作、科学决策、依法行权。进一步修订完善了《落实董事会职权工作方案》《董事会授权管理办法》《总经理向董事会报告制度》等董事会管理制度，规范董事会向经理层授权的原则、程序、内容，切实保障经理层依法行权履职。同时，严格执行《党委前置研究事项清单》《党委委员会工作规则》《“三重一大”决策制度实施细则》规定，厘清党委与董事会、经理层权责边界，规范前置研究程序，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。

2.董事会运转情况。全年共召开董事会议9次（7次为现场会议，2次为通信会议），全年审议议案44项，董事（外部董事）均全部参加。一年来，公司董事（外部董事）能够认真履行董事职责，勤勉尽责，严格依照董事会工作规则出席董事会，深入了解公司改革发展及经营情况，结合实际对议案作出客观、公正的判断，积极建言献策，切实维护公司利益。外部董事全年累计履职天数199天，开展调研16次。董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与党委和经理层之间的信息沟通与交流。一方面，对党委会前置研究提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

（二）董事会决策情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，深入贯彻党中央、国务院、自治区党委、政府决策部署和自治区国资委党委、自治区国资委、森工集团党委、森工集团工作要求，深入践行“绿水青山就是金山银山，冰天雪地也是金山银山”理念，坚持走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。以改革促发展、以生态保护建设固根基、以绿色产业高质量发展为动能，全面完成年度林业生产计划，有序推进基本建设项目，企业民主管理、创新发展、人才培养、经营管理等工作均取得良好成效，有效发挥董事会决策作用。

财务会计报告摘要

上缴款57万元、利润882万元、国有资本保值增值率101.9%、库存物资材料下降率10％、应收款项下降率6%、报废资产处置率100%。