根据森工集团党委统一部署，2022年11月4日至12月5日，森工集团党委第三巡察组对图里河森工公司(以下简称公司)党委开展了常规巡察。2023年2月23日，森工集团党委第三巡察组向公司党委反馈了巡察意见。按照森工集团巡察整改工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

　　一、总体情况

　　(一)思想高度重视，提升政治站位。公司党委高度重视，把巡察整改作为忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治检验，坚持高站位、高标准，推动巡察反馈问题全面彻底整改。3月1日，召开公司党委2023年第二次(扩大)会议，认真学习《关于做好森工集团党委2022年第二轮巡察整改工作的通知》要求，对巡察反馈意见进行逐项梳理，明确整改责任领导、牵头部门、责任部门及整改时限，制定问题、任务、责任“三位一体”的整改工作清单，做到责任领导、责任部门“双明确”，确保巡察问题实现全面整改、精准整改。

　　(二)加强组织领导，注重科学统筹。公司党委加强对整改落实工作的组织领导和统筹协调，成立由党委书记、董事长任组长，党委副书记、总经理，党委委员、纪委书记，党委委员，组织部部长任副组长，其他班子成员为成员的巡察整改工作领导小组，制定工作方案，明确整改工作任务责任人，分解巡察整改任务，确保每项责任分工更加具体、科学，措施更有可操作性。巡察整改期间，共召开推进巡察整改工作会议8次，及时传达相关文件精神、听取整改情况汇报、研究重要整改事项、部署整改工作任务。

　　(三)务求真改彻改，狠抓整改落实。公司党委认真履行巡察整改主体责任，党委书记切实履行“第一责任人”责任，班子成员履行“一岗双责”责任，坚持问题导向、目标导向，做实做细各项工作，坚决做到不丢一项、不落一条，努力做到系统整改、全面整改。严格落实“十天一报告”制度，按照时间节点推进工作。2023年4月2日，公司党委召开巡察整改专题民主生活会，会前组织专题学习，广泛征求各部门意见建议，班子成员以高度的政治自觉严肃开展谈心谈话，认真撰写对照检查材料，对巡察反馈的问题主动认领，严肃认真地开展批评和自我批评，查摆问题109条，细化整改措施117项。

　　(四)注重整章建制，规范公司运营。公司党委把建立和完善规章制度作为巡察整改的关键环节，研究制定科学、管用、长效工作机制，积极完善制度体系，强化制度执行，针对认领的问题建立健全各项制度共计17项。强化追责问责，让铁规生效，让禁令生威，巡察整改期间，处理相关责任人99人次，追缴资金57.5万元。

　　二、巡察反馈问题整改情况

　　森工公司党委对巡察反馈的意见进行了梳理、细化，并制定相应整改措施，推动整改落实落细。具体情况如下：

　　(一)聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署方面

　　1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深不实。一是修订完善《图里河森工公司党委理论学习中心组学习制度》，合理安排集中学习、自学、交流研讨，集中整改期内党委理论学习中心组进行集中学习22次。并制定《图里河森工公司党委理论学习中心组研讨发言制度》，通过理论微宣讲、“理论+测试”“理论+竞赛”“理论+研讨”等形式丰富学习内容和学习方式，开展专题学习研讨16次，形成研讨材料128篇。二是制定《图里河森工公司基层党组织理论学习管理制度》，加强对基层党组织理论学习指导，为各基层党组织下达1—9月学习计划。三是对相关责任人进行批评教育。

　　2.落实“第一议题”制度不到位。一是公司党委对18个基层党组织“第一议题”制度落实情况进行督导检查，将“第一议题”制度落实情况纳入2023年公司党委党建工作考核细则，相关部门建立联审机制，将“第一议题”制度落实情况纳入述职评议内容。二是印发《关于进一步严格落实“第一议题”制度的通知》，18个基层党组织对落实“第一议题”情况进行自检自查，形成自查报告18篇。三是举办基层党组织负责人“第一议题”专题培训班。

　　3.落实林长制工作不到位。一是印发《关于调整图里河森工公司副林长及责任区域的通知》，对两级林长及责任区域分工进行更新调整，更新林长制公示牌19块。二是召开16次林长制相关工作会议，宣传和落实林长制工作，印发48期林长制工作简报，利用微信公众号传播林长制工作动态80余次、在林海日报、内蒙古草原全媒刊登稿件各1篇。三是制定《图里河森工公司林长巡查提示单》，公司林长、副林长对包片责任单位开展巡林检查49次。四是督导二级林长开展巡林检查68次，举办林长制培训班25期。五是对相关责任人进行提醒谈话。

　　4.落实耕地租赁不到位。一是召开专题会议研究2023年土地竞价事宜，通过公开竞价招租，提高公司每亩租金额度，增加年度收入，并已收回欠缴租金。二是完善耕地竞价招租流程，竞价招租工作各类文件由政策法规部门严格审核，规范承包合同签订程序。

　　5.推进国企改革与现代企业制度要求有差距。一是严格按照《公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》等相关制度开展工作，及时督促董事会四个专门委员会下设的工作组做好会前筹备工作。整改期内，召开5次董事会和1次薪酬与绩效考核委员会会议。二是公司党委巡察整改督导检查组对子公司现代企业制度运行情况进行督导检查，指导子公司制定“三会”研究事项清单，截至目前，三家子公司召开执行董事办公会8次。

　　(二)聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

　　6.落实管党治党责任不到位。一是公司党委召开党风廉政建设和反腐败工作会议，对各项工作进行全面安排部署，与基层党组织签订责任书18份。集中整改期内，对基层党组织党风廉政建设和反腐败工作、廉政学习情况开展督导检查2次。二是公司党委召开集体廉政谈话会议，基层党组织书记、副书记、工会主席、党支部干事、机关主要职能部门负责人、纪委全体人员等52人参加会议。三是按照《关于重新梳理排查廉洁风险防控工作的通知》要求，各单位、各委部办共排查岗位144个、制定岗位职责662项、排查岗位风险点544个，制定防控措施585项;在各岗位廉洁风险排查中，共计排查225人、制定工作职责1093项、排查廉洁风险点773个、制定防控措施949项、制定工作流程图246个。四是召开党员领导干部警示教育大会，观看警示教育片，对党的十九大以来，公司违规违纪案件处理情况进行通报，集体签订《党员领导干部廉洁自律承诺书》，制定《党风廉政建设内业资料管理制度》，对相关材料进行整理归档。五是对相关责任人进行批评教育和提醒谈话。

　　7.落实常态化监督责任存在差距。一是制定基层监督责任清单，建立报送台账，实行图表式跟踪督导，组织纪检委员和党风廉政监督员开展集中学习教育培训，不断提高监督能力和水平。二是印发《关于2023年“元旦”、春节期间严肃工作纪律的通知》，结合“十个严禁”严明纪律要求，采取集中检查方式，对落实文件要求情况、违规使用公务用车等方面问题进行监督检查。并对2022年党员干部违规操办“升学宴”“谢师宴”、婚丧嫁娶等相关事宜开展排查、建档备案。三是对相关责任人进行提醒谈话。

　　8.内控制度执行不到位。一是组织采购人员对阳光采购管理办法进行学习，对采购台账进行梳理，补充完善营业执照、合同等相关要件材料。二是制定《图里河森工公司车队车辆派用管理制度(内部试行)》，对用车申请单进行全面排查，认真补全补齐相关信息，做到公务用车记录各项要素完整、准确。三是开展公务用车管理使用自检自查工作，针对排查出的问题制定管理措施，建立车辆运行记录管理台账，规范履行公务用车审批程序。四是制定《图里河森工公司差旅费管理办法》，严格按照森工集团相关规定，调整出差人员差旅住宿费和伙食补助、市内交通补助标准。五是对相关责任人进行批评教育和提醒谈话。

　　9.基建项目管理不到位。一是对2020年至今的基本建设项目及2021年、2022年维修改造项目进行全面排查，形成梳理台账。二是公司组织基本建设部工作人员对基本建设各项规章制度、法律法规集体学习5次，组织1次业务知识考核。三是制定《图里河森工公司基本建设工程项目资料档案管理制度(试行))》，使基本建设项目档案管理更加规范化、制度化。四是对相关责任人进行提醒谈话。

　　10.执行财务制度不严格，会计基础工作不规范。一是认真学习《会计核算办法及指引》，加强财务业务培训，以集中培训与自学相结合的方式，强化会计核算工作。二是制定《图里河森工公司银行账户管理办法》，召开专题会议对各基层单位财务人员进行业务培训，对现金业务进行全面自检自查。三是制定《图里河森工公司公务卡管理办法(试行)》《图里河森工公司差旅费管理办法》，召开巡察反馈意见整改落实工作专题会议，并对公司财务部工作人员进行培训，对差旅费核销凭证进行自检自查。四是制定《图里河森林工业有限责任公司财务部(资金结算中心)工作规则(试行)》《图里河森工公司资金拨(支)付管理办法(试行)》，明确规定资金拨付和使用流程。五是加强对办公用品等实物的验收手续审核，进一步规范办公用品等实物资产验收手续，加强原始凭证的审核。六是对相关责任人进行提醒谈话。

　　11.存在工作作风不实现像。一是制定《图里河森工公司关于进一步加强职工考勤管理的若干规定》，相关职能部门加强对各单位各委部办考勤工作进行督导检查，将考勤管理和干部职工工作作风作为绩效工资考核发放的重要依据。二是制定《图里河森工公司公文处理工作管理办法》《图里河森林工业有限公司公章管理办法(试行)》，推动公文处理和印章使用工作科学化、制度化、规范化。三是对相关责任人进行批评教育。

　　(三)聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

　　12.党建工作主体责任落实不到位。一是印发《关于调整图里河森工公司党委党的建设工作领导小组的通知》，及时调整公司党的建设工作领导小组成员及工作职责，召开相关会议研究部署党建工作12次。二是印发《图里河森工公司党委2023年度党建工作综合考评方案》《图里河森工公司经营业绩考核管理办法》及考评细则，将党建综合考评结果纳入单位经营业绩考核。

　　13.组织生活制度执行不严格不规范。一是认真学习《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》《内蒙古自治区党委组织部关于严格党的组织生活制度的通知》，对2022年已召开的民主生活会、组织生活会、民主评议党员全面开展自查，18个基层党组织上报自查报告。党委组织部对机关党委所属8个党支部进行专题培训，对民主生活会、组织生活会材料进行把关。4月2日，召开落实整改森工集团党委巡察反馈意见专题民主生活会。二是印制党组织集中学习和党员学习笔记记录本，明确党支部工作手册填写要素。三是转发《关于进一步规范党支部主题党日的指导意见》，44个基层党组织将2023年主题党日活动安排报党委组织部备案。

　　14.党组织建设不够扎实。一是公司党委加强对“最强党支部”创建工作的指导，督促各基层党组织严格按照《筑牢新时代北疆基层战斗堡垒建设“最强党支部”实施方案》要求，在党支部标准化规范化建设达标的基础上，申报参评2022年度“最强党支部”，在2022年度公司级“最强党支部”评选工作中，共有5个党支部被评为公司级“最强党支部”，截至2022年底，公司党委所属党组织“最强党支部”创建比例为42.3%。二是对2021—2022年《预备党员备案表》中不规范内容进行重新规范填写。三是对18个基层党组织党务公开工作进行督导检查，18个基层党组织按照要求对组织机构进行调整，并制定实施方案。四是做实退休党员党组织关系移交工作，截至2023年8月31日，已将2022年前的退休党员党组织关系全部移交到属地政府。五是严格按照《中国共产党基层党组织选举工作条例》《基层党组织选举工作实务必读》，对在2023年开展换届选举党支部的材料进行审核，及时提交公司党委进行审批，按程序进行换届选举工作。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0470-7867364;邮箱：tlhdzb@163.com;邮政地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市图里河镇图里河森工公司。

　　图里河森工公司党委

　　2023年9月28日