一、 企业基本情况

名称及简称：中国内蒙古森工集团绰尔森林工业有限公司（绰尔森工公司）。

股东名称：中国内蒙古森林工业集团有限责任公司

企业性质：国有独资

注册地址：内蒙古牙克石市

经营范围：森林综合经营、木材生产、加工、销售，苗木生产与销售，碳汇开发与销售，种植、养殖、采集及其林副产品的加工与销售，森林保健品食品生产、加工与销售，矿泉水生产与销售，矿产品开发与销售，燃油脂销售，水产养殖及水产品销售，林业技术咨询服务（森林调查、评估与园林园艺设计），林业技术服务（森林防火、有害生物防治），旅游与康养服务，会议商展服务，电讯许可服务，对外商品贸易，投资与资产管理（股权管理及房产租赁等）。

办公地址：内蒙古牙克石市塔尔气镇

邮政编码：022189

二、 公司治理及管理架构

（一）建设情况

党委会： 宋永利  绰尔森工公司党委副书记

宛  晨  绰尔森工公司党委副书记

刘  伟  绰尔森工公司工会主席

         王凤琦  绰尔森工公司党委委员、纪委书记

         周彦海  绰尔森工公司党委委员、组织部部长

董事会：宋永利  绰尔森工公司董事

宛  晨  绰尔森工公司董事

王福臣  绰尔森工公司外部董事

蒋  鹏  绰尔森工公司外部董事

         罗兴珀  绰尔森工公司外部董事

         胡立森  绰尔森工公司外部董事

经理层： 宋永利  绰尔森工公司总经理

         张子海  绰尔森工公司副总经理

         张文勇  绰尔森工公司副总经理

         徐  刚  绰尔森工公司副总经理

（二）管理职权

董事会：董事会是公司的决策机构，依照法定程序和《公司章程》，经营管理公司的法人财产，决定公司重大事项，负责公司战略目标的制定和重大经营活动的决策。

经理层：主持公司的经营管理工作。

党委会：主持公司党委全面工作，领导企业改革发展，依照规定讨论和决定公司重大事项。

（三）职责划分

党委会：

1.加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

2.加强对公司选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

3.履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

4.研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。

5.其他应当由公司党委决定的重要事项。

董事会：

1.制订公司战略和发展规划；

2.制订公司年度生产建设计划，报请森工集团审批；

3.制订公司的年度财务预算和编制财务决算报告；

4.制订公司的利润分配和弥补亏损方案；

5.制订报请森工集团审批的公司增加或者减少注册资本的方案；

6.制订报请森工集团审批的公司合并、分立、解散或变更公司经营模式的方案；

7.审核批准公司招聘员工方案；

8.制订公司的重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清算方案等，批准公司职工收入分配方案、公司年金方案报森工集团审批；

9.决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系，依法批准年度审计计划和重要审计报告，对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；

10.按照管理权限，批准公司的资产抵押、质押、保证等对外担保事项；

11.法律、行政法规、公司章程规定和森工集团授权行使的其他职权。

经理层：

1.主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议；

2.拟订公司的战略和发展规划、经营计划，并组织实施；

3.执行森林资源保护经营计划重大生态建设工程方案；

4.拟订公司年度生产建设投资计划和投资方案，并组织实施；

5.根据公司年度生产建设投资计划和投资方案，批准经常性项目费用；

6.拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，经董事会授权批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠或者赞助；

7.拟订公司年度财务预算方案、编制财务决算报告，利润分配方案和弥补亏损方案；

8.协调和督促各单位的生产经营和改革、管理工作；

9.法律、行政法规、公司章程规定和董事会授权行使的其他职权。

（四）运转流程：

党委前置研究讨论重大经营管理决策事项的决策程序：

1.董事长确定上会的议案后，由董事会办公室将相关议案资料提交党委；

2.党委书记审核确定上会的议案后，召开党委会进行讨论研究，提出意见和建议以会议纪要的形式及时向董事会反馈；

3.进入董事会尤其是任董事的党委成员，应在议案上会前就党委的有关意见和建议与董事会其他成员进行沟通；

4.在董事会决策时，董事会中的党委成员要充分表达党委意见和建议，按照党委意见和建议进行表决，并将董事会决策情况及时向党委报告；

5.在董事会会议上，若董事会中的党委成员发现议案应经而未经党委会前置讨论研究的，或拟作出的决策不符合党的路线方针政策、国家法律法规以及可能损害国家利益、社会公众利益和企业、职工的合法权益的，应联合董事会中的其他党委成员提出撤销或缓议该决策事项的意见，会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意见向董事会反馈。

三、主要财务数据

资产：101356万元；负债：63804万元；所有者权益：37552万元。

四、生产经营情况

（一）主要产品产量、销量完成情况：水产养殖鲫鱼、鲤鱼和草鱼，年产20余吨。挂牌成交26万吨碳汇减排量。2020年种植黑木耳8.2万袋。

（二）重点项目投资额

1.国投项目：2020年共计7833万元，其中：中央投资5320万元，森工集团投资213万元，公司配套2299万元。

2.企业自筹：2020年共计873万元，其中：森工集团投资247万元，单位自筹投资626万元。

（三）环境保护情况：森林抚育完成180002.55亩；占地植被恢复完成1000.2亩，人工造林完成3004.6亩。同时积极配合属地政府负责环境卫生网格化管理的日常监督检查工作，为职工群众提供了良好的生活环境。

五、重大事项

重要人事变动（董事、监事高级管理人员）变动：

2021年1月18日，徐刚同志任绰尔森工公司副总经理、四级高级职员。

六、履行责任情况

（一）经济责任：贯彻执行党和国家、自治区党委和森工集团有关经济方针政策、决策部署，印发了“国有资产监督管理办法”，加强执行监督，防范国有资产流失风险；进一步明晰了公司对持有股权的国森矿业及绰尔矿业的监管关系；持续规范账销案存资产、改制企业债权、僵尸企业、低质无效资产清理管理工作，盘活国有资产存量，确保国有资产保值增值；开展了民企挂靠国资问题专项整治行动，对股权代持、虚假合资、挂靠经营、假冒国企等问题进行了梳理排查；全面完成了森工集团下达的各项经济考核责任目标。

（二）安全责任：建立健全安全生产责任制，依法设置安全生产管理机构，逐级签订《安全生产目标管理责任书》，层层落实安全生产责任，切实把防范化解重大风险隐患作为开展各项工作的必要前提和首要任务，定期开展安全大检查及隐患排查治理专项行动，对重点单位、重点领域、重点环节进行检查，坚决遏制安全生产事故发生。

（三）社会责任：积极与森林公安和相关单位通力协作，取得了自治区、全国“两会”期间“零”上访的工作目标，维护了绰尔林区社会的和谐稳定；绰尔至阿尔山（X444线）三级公路计划建设66.2公里，委托牙克石市交通局负责全过程施工管理，截止2021年末完成总工程量的48%；完成新建2000平方米全民健身中心1座；积极配合属地政府加强环境卫生网格化管理工作，加大了各单位责任区环境卫生治理力度；全年利用两座温室培育花卉16万余株，全部用于环境美化；充分调动党员干部发挥先锋模范作用，全力以赴配合属地政府，实现了组织领导、应急处置、宣传发动、物资保障、落实防控“五到位”，公司全体干部职工闻令而动、向险而行，实现了疫情“零发生”的阶段性胜利，全力保障了职工群众的生命安全和身体健康。

（四）政治责任：公司党委全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入落实党中央、自治区和森工集团党委各项决策部署和工作会议精神，扎实履行管党治党政治责任。

七、职工权益维护

（一）工资合同、劳动合同的签订、履行及劳动法律法规的执行情况：公司依照《劳动合同法》《劳动合同法实施条例》的相关规定，与每位职工签订了无固定期限、固定期限劳动用工合同。公司根据实际，制定实施了《内蒙古绰尔森工公司职工请销假管理办法》，依法依规对企业职工实行有效管理。

（二）人才引进、职工招聘：根据森工集团整体招聘和人才引进计划，负责接收并根据专业特长妥善安置分配至我公司的大学生员工。

（三）专业技术职称评定：按照隶属关系，职称申报人员经所在单位主要负责人审核并签字同意后，报公司人力资源部，由人力资源部门审核汇总后逐级推荐上报。

（四）职工培训情况：2020年组织三期职工技能培训班。

（五）职工劳动、安全、卫生保障情况：为公司员工定期全额缴纳“五险二金”，不定期开展安全生产培训和安全生产检查。同时，根据《劳动安全卫生条例》和职工实际工作发放必要安全防护用品。

（六）厂务公开工作：为进一步保障职工依法行使民主参与、民主管理和民主监督的权利，发挥职工代表在职工代表大会闭会期间的参政议政作用，对公司安全生产、劳动保护、劳动报酬等涉及职工切身利益的事项及时依法依规公开。

八、报告摘要

董事会报告摘要：

1.董事会制度建设及运转情况

印发了《绰尔森林工业有限公司董事会工作规则》《绰尔森工公司董事会专门委员会组成人员及工作规则》，实现了战略与投资委员会、提名委员会中外部董事占多数，提名委员会主任由董事长担任；薪酬与绩效考核委员会、审计与风险委员会由外部董事组成，审计与风险委员会主任由熟悉财务金融或者风险管控的专业外部董事担任的目标；印发了《绰尔森工公司落实董事会职权实施方案的通知》，配齐了董事会6项职权相关配套制度，提升董事会行权履职有效性；印发了《绰尔森工公司加强董事会建设工作方案》，为科学规范加强董事会建设提供了制度保障和政治依据；制定了外部董事履职指南、建立了外部董事履职工作台账，并安排专人记录外部董事参加董事会会议情况，确保外部董事在绰尔森工公司履职时间、参加会议、开展调研等工作符合相关规定。

2.董事会决策事项情况

（1）积极践行“两山”理念，紧紧围绕习近平总书记确定的“两个屏障”战略定位布局落子、谋策施策，把生态文明保护与建设摆在了压倒一切的位置；

（2）坚持产业生态化、生态产业化，持续推动国有资本向生态环境保护与修复、森林文化旅游、绿色森林食药产品等关键领域集中，不断提升产业拓展能力；

（3）修改了《中国内蒙古森工集团绰尔森林工业有限公司章程》切实把党的领导融入了公司治理的各环节；

（4）围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以“红色引领绿色，绿色筑牢红色”为基本遵循，以“能力提升、争创一流”为工作主线，不折不扣地践行“发展现代林业，建设美丽林区”的发展方针，各项工作全部按进度和标准稳步推进；

（5）制定了《绰尔森工公司年度生产建设计划管理办法》，确保年度生产建设计划按期完成；继续发挥碳汇优势，抓住国家关于“碳达峰、碳中和”的相关政策机遇，进一步开发CCER林业碳汇项目，进入强制减排市场，建立起更加完善的碳汇产业体系；

（6）以资本为纽带，加强产权管理，落实出资人有限责任，强化独立法人地位，依据《内蒙古森工集团国有资产监督管理办法》，进一步明晰了公司对持有股权的国森矿业及绰尔矿业的关系；

（7）完成城镇消防、“两供一业”和代管事业单位退休人员的职能移交工作，同时全面完成了退休人员社会化管理；

（8）制定了《绰尔森工公司工资总额管理办法（试行）》，严格执行《绰尔森工公司绩效考核实施方案（试行）》，合理控制分配差距，充分发挥薪酬激励作用，推动薪酬分配向作出突出贡献人才和一线苦脏累险岗位倾斜；

（9）是实行领导班子工作日常态化接访制度，确保信访事项第一时间登记掌握、职能部门第一时间答疑解惑、公司领导第一时间批示化解，信访部门与绰尔森林公安通力协作，实时掌控重点人员动态，对主要交通站点派驻专人专班进行靠前防控。

（10）制定了《绰尔森工公司科技创新管理办法（暂行）》，不断增加科技创新投入，推动研发投入强度稳步增长；组建专业服务队伍，承接林业生态保护建设服务，推行项目化、契约化、市场化服务机制，与涉木企业签署了《森林抚育项目购买服务合同》，同时不断加大对涉木企业的培训力度，有效提高了森林经营服务质量。

（11）严格按照森工集团改革办和督导组提出的各子企业党委会、董事会、总经理办公会、“三重一大”集体决策制度内容不符合自身实际，上下一边粗的问题，以及各治理主体权责边界不清等问题，召开改革领导小组专题会议对以上问题进行了整改，根据公司实际修订并完善了公司各治理主体权责清单，并实行了“多单一表”，厘清了各治理主体权责边界。