一、【企业基本情况】

名称：内蒙古克一河森林工业有限责任公司

法定代表人：李宏林

企业性质：国有独资

注册地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗克一河镇。

经营范围：林木种子生产经营；成品油零售（不含危险化学品）；建设工程施工；建设工程监理；检验检测服务；司法鉴定服务；住宿服务；旅游业务；动物饲养；水产养殖；药品生产；酒制品生产：餐饮服务；基础电信业务，金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；人工造林；森林经营和管护；自有资金投资的资产管理服务；森林防火服务；林业有害生物防治服务；自然生态系统保护管理；林产品采集；林业产品销售；森林固碳服务；科技中介服务；资产评估；旅游开发项目策划咨询；食用菌种植；中草药种植；花卉种植；森林改培：有色金属铸造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

办公地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗克一河镇中央街337号。

邮政编码：165468

电子信箱：kyhbgs2015@163.com

企业简介：克一河森工公司生态功能区总经营面积36.3万公顷，有林地面积33.7万公顷，活立木总蓄积4473.77万立方米，森林覆盖率为92.2%。始建于1958年，是国家大型二档森工企业，1998年克一河森工公司正式挂牌运营，保留克一河林业局名称和行政管理职能。截至2022年末，内设15个部委办、20个基层单位；有全民职工1443人。2022年新班子组建后，认真研究确定了公司“一四三”发展思路（即：围绕一个中心，强化四项保障，发展三大产业。围绕一个中心是围绕生态保护建设这个中心。强化四项保障是强化党对国有企业的领导，为企业绿色高质量发展提供政治保障；强化健全完善现代企业制度，为企业绿色高质量发展提供制度保障；强化企业管理创新，为企业绿色高质量发展提供运营保障；强化高素质人才培养，为企业绿色高质量发展提供智力保障。发展三大产业是发展森林旅游产业；发展森林碳汇产业；发展林下经济产业），带领广大干部职工全力推动公司各项事业绿色高质量发展。公司先后荣获全国先进基层党组织、全国精神文明建设先进单位、全国绿化模范先进单位、中国林业产业突出贡献奖、全国文明单位等多项国家、自治区级荣誉。并多次得到呼伦贝尔市、森工集团的表彰和奖励。

二、【公司治理及管理架构】

（一）公司董事会

李宏林  董事长

曲作昌  董事

褚丽萍  职工董事

于汇明  外部董事

高希明  外部董事

陈晓明  外部董事

张国新  外部董事

（二）公司经理层

曲作昌  总经理

徐文珍  副总经理

赵忠林  副总经理

（三）公司党委会

李宏林  党委书记

曲作昌  党委副书记

房兴伟  党委委员、组织部长

褚丽萍  党委委员、工会主席

（四）管理职权

董事会职权：董事会对森工集团负责，制定董事会工作规则和科学地决策机制，制定公司投资方案和经营等目标，并对经理层执行情况进行监督；负责对经理层的考核；制订公司的年度财务预决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；拟定公司章程草案和公司章程的修改方案；听取总经理工作报告，制订董事会年度工作报告；行使法律、行政法规和《公司章程》规定的其他权利。

总经理职权：主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议；拟订公司的战略和发展规划、经营计划，并组织实施；拟订公司年度财务预算方案、编制财务决算报告等；行使法律、行政法规、本章程规定和董事会授权行使的其他职权。

公司党委职权：全面加强党的建设，发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作，在重大事项决策中的决定或者把关定向职责。公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。

（五）职责划分

董事长、董事职责：董事长对公司改革发展负首要责任，享有董事的各项权利，承担董事的各项义务和责任。董事应当在法律、行政法规、《公司章程》规定和森工集团授予的职责范围内，谨慎、认真、勤勉地行使权利。

经理层职责：总经理及经理层成员遵守《公司法》及国家法律法规和《公司章程》有关规定，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划等；维护出资人和公司利益，不得利用职权谋取私利；在执行职务中，要依法依规接受公司党委、纪委、监事和职工代表大会的监督，因违反《公司法》等国家法律法规和《公司章程》，对公司经营管理失误造成的损失承担相应责任；对公司违法经营承担相应法律责任；对超越董事会授权范围行使职权的行为承担相应的法律责任。

党委职责：必须坚持民主集中制，凡属应当由党委会讨论决定的事项，必须集体研究决定。在集体讨论和决定问题时，个人应当充分发表意见。对于会议作出的决定，任何个人无权改变，必须无条件执行。如有不同意见，可以声明保留，也可以向上级组织反映，但在没有作出新的决定前，不得擅自变更执行或者拒绝执行。党委书记应当带头执行民主集中制，充分发扬民主，严格按程序、按规矩决策。党委委员应当根据分工和集体决定，切实履行职责；对不属于自己分管的工作，应当从全局出发关心支持、加强研究，积极提出意见和建议。

（六）工作运转流程

董事会会议流程：通过召开董事会会议的方式就其职权范围内的事项进行讨论并作出决策。董事会会议由董事长召集和主持。董事长不履行职务或者不能履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上的董事共同推举一名董事召集和主持或由森工集团指定人员召集和主持。

总经理办公会会议流程：按照会议议题实行逐项汇报讨论，先由分管领导或部门负责人汇报，然后安排足够时间对议题进行充分讨论，最后由总经理综合出席会议的经理层多数成员意见进行决策。

党委会会议流程：依照规定，公司党委履行研究讨论企业重大经营管理事项，作为董事会、总经理办公会决策重大问题的前置程序，支持董事会、经理层依法行使职权。

三、【主要财务数据】

2022年公司资产53,103万元，负债24,975万元，所有者权益28,128万元，营业收入2,042万元，利润总额915.9万元，净利润900.7万元，国有资本保值增值率105.49%。

四、【生产经营情况】

一、2022年主要产品产量、销量等完成情况。异地造林2万亩、植被恢复300亩、森林抚育17万亩、异地退化林修复秋整地27251.38亩；新播苗木243万株；培育美化环境花卉5万余株；完成有害生物防治任务9万亩；VCS碳汇项目完成交易碳汇量8万吨，交易金额281.8万元；培植食用菌103.1万袋，赤松茸18亩。

二、2022年重点项目投资完成情况。2022年，各项重点项目完成投资3243万元，其中：克一河林业局管护用房建设完成130万元，克一河林业局防火应急道路建设完成534万元，克一河林业局林场场部对外连接道路建设完成2579万元，

五、【预算执行情况】

2022年经营利润预算指标21万元，全年实际完成利润900.7万元 。2022年预算支出指标20,802万元，其中，林业改革发展资金11,357万元，林业生态保护与恢复9,445万元。

六、【重大事项】

2022年1月—12月份期间，经森工集团党委、森工集团董事会研究决定对克一河森工公司领导班子进行了调整。

2022年3月，李宏林任公司党委书记、董事长，曲作昌任党委副书记、董事、总经理；闫启安不再担任公司党委书记、董事长；徐春民不再担任公司党委副书记、董事、总经理；于晓峰不再担任党委副书记、董事；赫庆辉不再担任党委委员、副总经理；刘洪丽（女）不再担任党委委员、纪委书记；于汇明、高希明任公司外部董事：张书礼不再担任公司外部董事。

2022年10月，陈晓明任公司外部董事；黄金科、陶胜军不再担任公司外部董事。

七、【履行责任情况】

在履行政治责任方面，坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的方针政策，始终坚定政治立场、把好政治方向、严守政治规矩、压实政治责任，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，以强烈的政治担当、历史担当、责任担当，在政治上走前头、作表率。

在履行经济责任方面，严格执行国家的有关政策和法律法规要求。建立健全了资产监督制约机制，加大内部控制和内部监督力度，积极构建权责明确的现代国有企业管理控制体系。

在履行安全责任方面，聚焦生态保护建设主责主业，全面加强森林资源管理工作，严格林地管理，加强湿地和野生动植物保护，严厉打击涉林违法犯罪行为；全面加强森林管护工作，不断完善管护基础设施，将管护任务和责任落实到山头、地块和人头；全面加强森林防灭火工作和加强病虫害防治工作，保证了森林生态资源健康安全。同时，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，把职工群众生命安全放在工作第一位，加强对职工安全生产知识宣传，加大隐患排查力度，切实保障职工生命财产安全。

在履行社会责任方面，在疫情防控上，积极配合属地政府扎实做好人员排查管控、综合协调、舆论宣传、后勤保障、信息报送等工作，切实做到疫情防控常态化。在关心职工成长上，开展了形式多样的文体活动，丰富职工业余文化生活。同时，深入开展了“送温暖”和日常救助活动，解决了困难职工的实际困难，为维护社会稳定作出积极贡献。

八、【职工权益维护】

2022年4月20日召开职代会，会上审议通过权利义务、劳动报酬、工作时间及加班加点工资待遇、休息休假、职业培训、劳动安全卫生、女职工特殊保护、劳动用工等内容；审议通过职工保险福利、奖惩等重大事项。严格劳动合同管理，依照《劳动法》《劳动合同法》和《关于进一步规范林区劳动用工和工资管理的通知》（内森工办发〔2011〕28号）的规定，对符合身份的职工签订无固定期限和有固定期限的劳动合同，其他委托外委生产只允许签订以完成一定任务为期限的劳动合同，并在合同中明确各项社会保险的缴纳和承担义务、办法。2022年森工集团招聘本科毕业大学生员工分配到我公司4人；根据《关于做好2022年公开招聘工勤技能人员工作有关事宜的通知》要求，公开招聘工勤技能人员7人；2022年申报专业技术职称共计45人，其中：工程系列初级6人、中级16人；副高级3人、正高级1人；政工系列初级10人、中级3人、副高级5人；经济系列副高级1人。职工继续教育公共课26人次，专业课培训26人次；内培共举办71个培训班，培训2477人次；外培28人次。

九、【报告摘要】

一、2022年度董事会工作报告摘要 

（一）董事会制度建设及运转情况

董事会由7名董事组成，其中：董事长1名，董事1名，职工董事1名，外部董事4名。因董事会成员变动，对董事会下设的战略与投资委员会、薪酬与绩效考核委员会、审计与风险控制委员会和提名委员会进行了调整，年内召开专门委员会会议4次。按期组织董事会议，全年共召开会议8次（其中：现场会议2次，通信会议6次），分别对公司发展思路、聘任经理层、管理人员竞争上岗、大额资金使用等79项议案进行了审议，切实发挥定战略、作决策、防风险的职能作用。2022年，董事会严格按照职权对经营管理相关事项进行审议表决，各项决议均得到有效执行。

（二）董事会决策的重大事项情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，认真落实自治区党委政府、国家林草局、自治区国资委及森工集团党委、森工集团工作要求，坚持走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，扎实做好了公司章程的修订和修改，基本管理制度、生产经营方针、发展战略、中长期发展规划、投资计划的制定和执行，重大的投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、工程建设，编制年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，大额度资金调动和使用、超预算的资金调动和使用、大额捐赠和赞助以及其他大额度资金运作，公司治理机制改革方案、提质增效工作方案等重要改革方案制定及执行，内部管理机构设置和调整，涉及职工权益以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等方面的重要事项，科技创新发展和科技人才培养，防范化解风险等各项工作，各项事业呈现良好的发展态势。

二、2022年度财务会计报告摘要

2022年末企业职工人数为1443人；本年应发职工薪酬总额18,131万元，实发职工薪酬总额18,005万元。2022年年末资产总额53,103万元，与上年同期相比增加4,738万元；负债总额24,975万元，与上年同期相比下降1,568万元；所有者权益总额28,128万元，与上年同期相比增加6,307万元。其中：资本公积20,034万元，本期增加5,419万元。资产负债率52.19%；净资产收益率3.14%，成本费用利润率10.6% ，国有资本保值增值率105.49%。